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中国光大银行烟台分行荣获反诈“先锋集体”荣誉称号

来源/作者:水母网 通讯员 孙嘉良浏览:发布时间:2024-03-28
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导读:水母网3月27日讯(通讯员孙嘉良)近日,在全市打击治理电信网络诈骗犯罪履职报告暨联席会议中,中国光大银行烟台分行被授予2023年度反诈“先锋集体”荣誉称号。近年

水母网3月27日讯(通讯员 孙嘉良)近日,在全市打击治理电信网络诈骗犯罪履职报告暨联席会议中,中国光大银行烟台分行被授予2023年度反诈“先锋集体”荣誉称号。

近年来,中国光大银行烟台分行践行金融央企责任担当,坚持前、后、内、外“四向发力”,狠抓反诈“资金链”治理,牢牢守护人民群众“钱袋子”,取得较好工作成效。

向“前”发力重预防。聚焦账户风控的“前端预防”,严控开户风险。全行推行账户全生命周期管理,规范开户准入环节、业务存续期间的尽职调查标准;建立案件堵截分享机制,实现全行风险案件信息共享;全面推广公安机关“两卡”管控平台及“断卡先锋”系统使用,跨行业数据共享和交叉核验,有效识别涉案及可疑人员。2023年,全行通过公安系统核验27,789人,堵截异常开户795起,有效守护了人民群众“钱袋子”。

向“后”着力强排查。聚焦解决开户“后顾之忧”,严控使用风险。全行以落实账户分类分级管理为基础,对存量账户按时间、余额等**度标准进行分类分级、精细梳理;针对贷款未结清、信用卡逾期等高风险账户开展专项风险排查;充分利用智能反欺诈平台及账户风险监测系统,提高资金拦截和预警劝阻能力,精准阻断涉诈资金转移,最大限度为人民群众追赃挽损。2023年,全行排查存量账户85,847户,重检高限额账户223,147户,采取管控措施2,320户,有效切断电信网络诈骗犯罪活动资金链。

向“内”加力带队伍,聚焦反诈队伍“内生动力”,提升账户风险防控工作专业性和主动性。全行制定反诈“资金链”治理工作方案,定期召开专题会议,通报工作形势,作出工作部署;建立账户操作人员准入、退出机制,提升业务风险识别水平;定期开展业务培训、案防宣讲及警示教育活动,提升员工反诈、识诈能力;开展技能竞赛、反诈优秀案例评选等竞技评比活动,以点带面,加大典型经验、有效做法的**推广,提升全行“资金链”治理工作队伍的整体业务水平。2023年,全行组织培训12次,案例宣讲及警示教育14次,技能竞赛及案例评选3次。

向“外”聚力促治理,聚焦综合治理的“外部联动”,提升账户风险防控联动性。全行建立反诈宣传队,开展线上、线下多渠道宣传,提升全民识诈、防诈能力;强化警银协同工作机制,及时向公安机关移送涉诈可疑线索,尽最大力度保护潜在受害人,实现警银一体、及时响应、快速处置,打破公安部门与银行机构在时间、空间上的壁垒。2023年,全行开展反诈宣传107次,受众群众249,800人次,通过网点、电话和系统自呼劝阻64,387人次,推送可疑线索124人,协助开展受害人保护3,559人次,协助抓捕犯罪嫌疑人33人。

中国光大银行烟台分行将牢牢把握“资金链”治理工作的政治性、人民性,切实担负起金融企业使命,完善工作机制,继续发挥金融领域打击违法犯罪桥头堡作用,深入推进反诈工作,为广大人民群众带去更多安全感、幸福感,为建设更高质量、更高水平的平安烟台作出新的贡献。


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